Adjudicación directa
Auditoría externa normativa prevención de lavado de dinero.
Actualizado al
NAFIN adjudicó auditoría externa normativa prevención de lavado de dinero a IDEFI CONSULTORES SC por $348,000, con contrato desde el 19 de agosto de 2026. NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. publicó la adjudicación directa AA-06-HIU-006HIU001-N-134-2026 el 29 de julio de 2026. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El contrato C-2026-00075418 corre del 19/08/2026 al 12/03/2027. El expediente incluye 2 anexos y 1 partida.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-06-HIU-006HIU001-N-134-2026 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
- Publicación
- Apertura
Fallo
- IDEFI CONSULTORES SC
- Contrato
- C-2026-00075418
- Vigencia
- 19/08/2026 – 12/03/2027
- Subtotal
- $300,000.00 + IVA $48,000.00
$348,000
Ficha técnica
- Siglas
- NAFIN
- Ramo
- 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- Unidad compradora
- SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2026-00084675
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 55 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- El pago no podrá exceder de 17 (diecisiete) días hábiles posteriores a la autorización de la factura debidamente requisitado, siempre y cuando se encuentre autorizada la aceptación del servicio y sea entregado a entera satisfacción y conforme a las políticas vigentes establecidas por nafin.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- Sí
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUDITORÍA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO | 33104-0002 | SERVICIO | 1 | $300,000.00 | $90,556.03 por servicio · n=15369 3.3× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
IDEFI CONSULTORES SC tiene 17 contratos registrados en el índice por $5,388,633 con 4 dependencias entre 2023 y 2026; 4 de ellos con NAFIN.
Ver perfil completo - COMPRADOR
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. tiene 775 procedimientos en el índice con 328 proveedores distintos; 85% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 8 de noviembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Compras recurrentes
NAFIN hizo 2 adjudicaciones directas de auditoría externa normativa prevención de lavado de dinero entre 2025 y 2026 por $730,800 en total; esta es una de ellas.
| Procedimiento | Publicación | Monto |
|---|---|---|
| AA-06-HIU-006HIU001-N-90-2025 | $382,800 |
Otros contratos de IDEFI CONSULTORES SC
Anexos (2)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO.docxWord · DOCXConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 07/08/2026 |
| ADJUDICACION.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 07/08/2026 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría Externa Normativa Prevención de Lavado de Dinero | 2025 | NAFIN | ADJUDICADO | NARA ASSESSMENTS SC | $382,800 |
| Auditoría Externa Normativa Prevención y Detección de Fraudes | 2026 | NAFIN | ADJUDICADO | BTM GARZA GARCIA SC | $453,560 |
| Servicio de Auditoría para Evaluar y Dictaminar el Cumplimiento Art. 115 | 2024 | NAFIN | ADJUDICADO | ROCHA MENDOZA CONSULTING SC | $382,800 |
| Servicio de Auditoría para Evaluar y Dictaminar el Cumplimiento DCG Art. 115 LIC | 2023 | NAFIN | ADJUDICADO | NARA ASSESSMENTS SC | $382,800 |
| Auditoría Externa Normativa Swift | 2026 | NAFIN | ADJUDICADO | SILENT4BUSINESS SA DE CV | $354,690 |
| Auditoría Externa para el Cumplimiento de la Regla 58A. de la Circular 14/2017. | 2026 | NAFIN | ADJUDICADO | IDEFI CONSULTORES SC | $139,200 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 7 de agosto de 2026 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar