Cómo investigar a un proveedor

Con el histórico de adjudicaciones se puede ver cuántos contratos ha ganado una empresa, por cuánto, con qué dependencias, desde cuándo y qué vende. También se ve la concentración: si casi todo su ingreso público viene de un solo comprador.

Un ejemplo de lectura: INFRA SA DE CV suma en el índice 503 contratos por $20,854 millones con 59 compradores, desde 2023. El IMSS concentra 184 de esos contratos y $12,748 millones, 61% del total, y la clave que más vende es oxígeno medicinal (25301-3434). Ese dato se lee junto con el mercado: en esa clave, nuestros registros tienen 13 proveedores distintos.

Igual de informativo es el sentido inverso: mirar una dependencia y ver cuántos proveedores distintos tiene y qué proporción se lleva el primero.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede inhabilitar a un proveedor por supuestos como dejar sin formalizar contratos, tener contratos rescindidos en varias dependencias o dar información falsa. «La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de siete años, plazo que comenzará a transcurrir a partir del día siguiente en que la Secretaría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y se registre en la Plataforma» (artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, LAASSP).

El mismo artículo agrega dos reglas. En los supuestos de las fracciones I a IV, la multa e inhabilitación que corresponda «se aumentará hasta en un tercio más» cuando la conducta afectó o puso en riesgo la salud, la educación, la seguridad social o la ejecución de programas prioritarios o proyectos estratégicos. Y si al cumplirse el plazo el sancionado no ha pagado la multa, «la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente» (artículo 90).

La consulta pública está en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, que muestra multas e inhabilitaciones con su periodo. Al evaluar propuestas, cada convocante «deberá verificar en la Plataforma el registro de proveedores sancionados dejando constancia de la consulta» (artículo 92 del Reglamento de la LAASSP).

Además de la inhabilitación, el artículo 71 impide contratar con ciertas personas. Entre otras, con las inhabilitadas o las que tienen socios inhabilitados; con «Aquellas que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales», y con los proveedores a los que, «por causas imputables a ellos mismos, cualquier dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente tres contratos, dentro de un lapso de dos años calendario contado a partir de la notificación de la primera rescisión». Ese impedimento «prevalecerá ante las dependencias y entidades convocantes por un plazo de dos años calendario contados a partir de que surtió efectos la notificación de la rescisión del tercer contrato» (artículo 71, fracción IV).

Esta página explica la ley; no es asesoría legal. Cómo se aplica a tu caso lo decides tú con tu abogado.

Ganar muchas adjudicaciones directas no prueba irregularidad: la ley las permite en los supuestos que enumera, y muchas son compras pequeñas. Es una señal para mirar con más cuidado, no una conclusión.

Tampoco se puede concluir identidad a partir del nombre. Dos empresas distintas pueden usar nombres comerciales casi idénticos, y una misma puede aparecer escrita de varias formas. Cuando detectamos que un perfil agrupa varias grafías, lo decimos en la página y lo dejamos fuera del índice de búsqueda en lugar de afirmar una identidad que no podemos sostener.

Y de una empresa que no aparece en los datos no se concluye que nunca le haya vendido al gobierno: los contratos del índice son los de procedimientos publicados en ComprasMX desde 2023, no todo lo que se contrata en el país.

Conviene verificar contra la fuente. Cada ficha enlaza a su origen en ComprasMX, y los importes que no cuadran con su propio registro quedan por verificar. El contrato de la licitación LA-50-GYR-050GYR022-T-83-2023 del IMSS registra $498,084,687,211.79 de IVA sobre un subtotal de $5,603,443.00, un error de captura evidente. Sumarlo sin querer convierte un total correcto en un titular falso.