Servicio de Auditoria Anual en Materia de Prevención de Operaciones CON Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
La adjudicación directa AA-09-KCZ-009KCZ002-N-3-2024 fue publicada por FINABIEN el 26 de enero de 2024 para servicio de auditoria anual en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a TRUST MANAGEMENT SOURCING S A P I DE CV por $290,000. El contrato C-2024-00010264 corre del 22/01/2024 al 30/04/2024. El expediente incluye 2 anexos y 1 partida.
- Contrato
- C-2024-00010264
- Vigencia
- 22/01/2024 – 30/04/2024
- Subtotal
- $250,000.00 + IVA $40,000.00
Ficha técnica
- Dependencia
- FINABIEN
- Siglas
- FINABIEN
- Ramo
- 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2024-00005122
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- El pago del servicio se realizará a los 20 días naturales de la recepción de la factura, prestación de los servicios a entera satisfacción de finabien, a través del administrador y verificador del cumplimiento del contrato, corroborará que se entreguen en su totalidad de los documentos contenidos en el numeral v. entregables, (anexo técnico).
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUDITORÍA ANUAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO | 33104-0002 | SERVICIO | 1 | $250,000.00 | $93,103.45 por servicio · n=15169 2.7× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
TRUST MANAGEMENT SOURCING S A P I DE CV tiene 2 contratos registrados en el índice por $580,000 con 1 dependencia entre 2023 y 2024; todos con FINABIEN.
Ver perfil completo - COMPRADOR
FINANCIERA PARA EL BIENESTAR tiene 497 procedimientos en el índice con 240 proveedores distintos; 77% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (2)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TECNICO 03-2024.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 11/12/2025 |
| Oficio de Adjudicación No.-6300.-055-2024.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 11/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de "auditoria Anual en Materia de Prevención | 2025 | FINABIEN | ADJUDICADO | BSTG CONSULTING SA DE CV | $289,420 |
| Auditoria Anual del Ejercicio 2023, para Evaluar Procedencia Ilícita y Financiam | 2024 | SEPOMEX | ADJUDICADO | NARA ASSESSMENTS SC | $106,720 |
| Servicio de Auditoría Anual Concerniente al Numeral 52 | 2023 | FINABIEN | ADJUDICADO | TRUST MANAGEMENT SOURCING S A P I DE CV | $290,000 |
| Servicio de Auditoría para Evaluar y Dictaminar el Cumplimiento Art. 115 | 2024 | NAFIN | ADJUDICADO | ROCHA MENDOZA CONSULTING SC | $382,800 |
| Auditoría Anual del Ejercicio 2022, para Evaluar el Cumplimiento de las Disposic | 2023 | SEPOMEX | ADJUDICADO | NARA ASSESSMENTS SC | $104,400 |
| Servicio de Auditoría para Evaluar y Dictaminar el Cumplimiento DCG Art. 115 LIC | 2023 | NAFIN | ADJUDICADO | NARA ASSESSMENTS SC | $382,800 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
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