Adjudicación directa
Curso de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Actualizado al
NAFIN adjudicó curso de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC por $197,838, con contrato desde el 28 de marzo de 2023. NAFIN publicó la adjudicación directa AA-06-HIU-006HIU001-N-22-2023 el 7 de marzo de 2023. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El contrato C-2023-00012565 corre del 28/03/2023 al 31/12/2023. El expediente incluye 3 anexos y 1 partida.
Fuente: ComprasMX, procedimiento AA-06-HIU-006HIU001-N-22-2023 (abre en otra pestaña)
- Dependencia
- NAFIN
- Publicación
- Apertura
Fallo
- ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC
- Contrato
- C-2023-00012565
- Vigencia
- 28/03/2023 – 31/12/2023
- Subtotal
- $170,550.00 + IVA $27,288.00
$197,838
Ficha técnica
- Siglas
- NAFIN
- Ramo
- 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- Unidad compradora
- SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2023-00013582
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2023
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Se realizará un sólo pago devengado, por la cantidad señalada en la propuesta económica más el impuesto al valor agregado. los pagos se efectuarán a los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la autorización del cfdi, recibida la documentación soporte de los servicios, en caso de que el vencimiento del vigésimo día sea inhábil el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CURSO PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO | 33903-0012 | SERVICIO | 1 | $170,550.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC tiene 44 contratos registrados en el índice por $12,013,582 con 8 dependencias entre 2023 y 2026; 8 de ellos con NAFIN.
Ver perfil completo - COMPRADOR
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. tiene 775 procedimientos en el índice con 328 proveedores distintos; 85% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 1 de octubre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Compras recurrentes
NAFIN hizo 4 adjudicaciones directas de curso de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo entre 2023 y 2026 por $857,578 en total; esta es una de ellas.
| Procedimiento | Publicación | Monto |
|---|---|---|
| AA-06-HIU-006HIU001-N-25-2026 | $229,461 | |
| AA-06-HIU-006HIU001-N-26-2025 | $220,551 | |
| AA-06-HIU-006HIU001-N-46-2024 | $209,728 |
Otros contratos de ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC
| Procedimiento | Publicación |
|---|---|
| IM Curso Ciberseguridad | |
| Curso Programa en Prevención de Fraudes | |
| Curso de Seguridad de la Información | |
| Servicio de Capacitación (Cursos y Seminarios por Capacitación) | |
| Curso Denominado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) | |
| Curso de Capacitación Materia de Prevención de Fraude para Nacional Financiera. |
Ver los 44 procedimientos de ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| Curso PLD_FT (2023)_Anexo técnico y económico v. C070323.docxWord · DOCXConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 03/12/2025 |
| Curso PLD_FT (2023)_Anexo técnico y económico v. C070323.docxWord · DOCXConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Solicitud de cotización | 03/12/2025 |
| Dictemen y adjudicación.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 03/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | 2024 | NAFIN | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $209,728 |
| Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | 2025 | NAFIN | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $220,551 |
| Formación Gremial Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | 2023 | BANOBRAS | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $197,838 |
| Curso de Seguridad de la Información | 2023 | NAFIN | ADJUDICADO | SERVICIOS ADMINISTRADOS MEXIS SA DE CV | $280,676 |
| Curso Programa Formación Gremial de Prevención de Lavado de Dinero | 2025 | BANOBRAS | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $220,551 |
| Curso de Seguridad de la Información | 2024 | NAFIN | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $156,098 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología y fuentes · Reportar un error · Cómo citar