Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
NAFIN publicó la adjudicación directa AA-06-HIU-006HIU001-N-22-2023 el 7 de marzo de 2023 para curso de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC por $197,838. El contrato C-2023-00012565 corre del 28/03/2023 al 31/12/2023. El expediente incluye 3 anexos y 1 partida.
- Contrato
- C-2023-00012565
- Vigencia
- 28/03/2023 – 31/12/2023
- Subtotal
- $170,550.00 + IVA $27,288.00
Ficha técnica
- Dependencia
- NAFIN
- Siglas
- NAFIN
- Ramo
- 06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- Unidad compradora
- SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2023-00013582
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2023
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Se realizará un sólo pago devengado, por la cantidad señalada en la propuesta económica más el impuesto al valor agregado. los pagos se efectuarán a los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la autorización del cfdi, recibida la documentación soporte de los servicios, en caso de que el vencimiento del vigésimo día sea inhábil el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Apertura
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CURSO PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO | 33903-0012 | SERVICIO | 1 | $170,550.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 1 partidas
Contexto
- GANADOR
ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC tiene 44 contratos registrados en el índice por $12,013,582 con 8 dependencias entre 2023 y 2026; 8 de ellos con NAFIN.
Ver perfil completo - COMPRADOR
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. tiene 760 procedimientos en el índice con 322 proveedores distintos; 85% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| Curso PLD_FT (2023)_Anexo técnico y económico v. C070323.docxWord · DOCXConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 03/12/2025 |
| Curso PLD_FT (2023)_Anexo técnico y económico v. C070323.docxWord · DOCXConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Solicitud de cotización | 03/12/2025 |
| Dictemen y adjudicación.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 03/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | 2024 | NAFIN | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $209,728 |
| Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | 2025 | NAFIN | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $220,551 |
| Formación Gremial Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | 2023 | BANOBRAS | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $197,838 |
| Curso de Seguridad de la Información | 2023 | NAFIN | ADJUDICADO | SERVICIOS ADMINISTRADOS MEXIS SA DE CV | $280,676 |
| Curso "programa Formación Gremial de Prevención de Lavado de Dinero | 2025 | BANOBRAS | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $220,551 |
| Curso de Seguridad de la Información | 2024 | NAFIN | ADJUDICADO | ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC | $156,098 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
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